ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬੈਂਕ, ਕਿਹਾ- ‘ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਖਾਤਾ’ ਸੁਣ ਕੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਸੱਦ ਲਈ ਪੁਲਿਸ
ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਕੋਲਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਰੋਹ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੇਵਲ 7ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ। ਗੈਂਗ ਵਿੱਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ 3 ਕਾਰਡ ਸਵਾਈਪ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, 6 ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, 34 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, 20 ਚੈੱਕ, 24 ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ, 6 ਪਾਸ ਬੁੱਕ, 77 ਸਿਮ ਕਾਰਡ, 2 ਡਾਇਰੀਆਂ, 12 ਏ.ਟੀ.ਐਮ, 1 ਲੈਪਟਾਪ, 2 ਵਾਈ-ਫਾਈ ਰਾਊਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ | 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਗੁੰਮਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਢਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਖਾਤੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਹੁਲ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਉਰਫ਼ ਬਬਲੂ ਉਮਰ 42 ਸਾਲ, ਸਿਰਫ਼ 7ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਹੁਲ ਫਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦੋ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋੜੇ ਨੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਲਿਵਿਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਗਸੇਵਨੀਆ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਆਧਾਰ, ਪੈੱਨ, ਫੂਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਗੁਮਾਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਵਧੀਕ ਡੀਸੀਪੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਲਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੰਦਾਕਿਨੀ ਕੋਲਾਰ ਰੋਡ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਹਨ। ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਦੋ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬੈਂਕ ਪੁੱਜੀ। ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦਰਮਿਆਨ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਵਾਸੀ ਚਿਨਾਰ 7 ਮੀਲ ਬੋਰਡਾ ਕੋਲਾਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਖਾਤੇ ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਗਰੋਲੇ ਵਾਸੀ ਕੇਲਕਾਚ ਉਦੈਪੁਰਾ ਰਾਏਸਨ ਨੂੰ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਉਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਖਾਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਬਾਗਸੇਵਨੀਆ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਨਿਕਿਤਾ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਅਤੇ ਨਿਤੇਸ਼ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਵੇਚੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
