ਹੈਲੋ! ਮੈਂ Microsoft ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ… ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕਾਲ, ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ-ED-ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਿੱਲ ਗਈ!
ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ, ਉਸਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ $400,000 (3.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਾਲੇਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਕਿਹਾ। ਲੀਜ਼ਾ ਰੋਥ ਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਈਡੀ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਹੈਂਡਲਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਲਕਸ਼ੈ ਵਿਜ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰਾਸ ਰਿਵਰ ਮਾਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਕਿਸ-ਕਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪੈਸਾ ?
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਰੋਥ ਦੁਆਰਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਸਰਿਤਾ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਵਾਲੇਟ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਰਨ ਚੁੱਘ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਲੇਟ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਕਮ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵੇਚ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ੈ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫੇਅਰ ਪਲੇ 24 ਵਰਗੀਆਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ।
ਲਕਸ਼ੈ ਹੈ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ…
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਾਲੇਟ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਲਕਸ਼ੈ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਾਲੇਟ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
